ഡൽഹി, മുംബൈ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ₹600 കോടിയുടെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഇഡി കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിനെതിരെ വലിയ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധനാ നടപടികൾ നടത്തി. ഏകദേശം ₹600 കോടിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ ക്രിപ്റ്റോ കൈമാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വൻ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഏജൻസി ഒരു പ്രസ് റിലീസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അമേരിക്കയിൽ 20 മില്ല്യൻ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം ₹144 കോടി) തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ചിരാഗ് തോമറിന്റെ തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പത്രവാർത്തയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തോമറിന്റെ തട്ടിപ്പിൽ നിയമാനുസൃതമായ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചായ കോയിൻബേസിനെ അനുകരിക്കുന്ന വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
അന്വേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ തട്ടിപ്പ് സൈറ്റുകൾ ദുരുദ്ദേശപരമായ SEO സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വഴി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഫലങ്ങളിൽ മുകളിലെത്താൻ കൃത്രിമം കാണിച്ചിരുന്നു, ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വഞ്ചിച്ചു. ഇരകൾ അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ, അവർക്ക് തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും തോമറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും നടത്തുന്ന വ്യാജ കോൾ സെന്ററുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കള്ള കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഇരകളുടെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ, അവർ ആസ്തികൾ വേഗത്തിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വാലറ്റുകളിലേക്ക് കൈമാറി. മോഷ്ടിച്ച ഫണ്ടുകൾ പിന്നീട് localbitcoins.com-ൽ വിറ്റ് പ്രാദേശിക ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി ഇന്ത്യൻ രൂപയായി മാറ്റി.
ഈ നിയമവിരുദ്ധ വരുമാനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം – ₹15 കോടി – ചിരാഗ് തോമറിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയതായി ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. അധികൃതർ അതിനുശേഷം തോമർ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു, ഇതുവരെ ₹2.18 കോടി പിടിച്ചെടുത്തു.
പരിശോധനാ നടപടികൾക്കിടെ, localbitcoins.com-ൽ സംശയാസ്പദമായ ക്രിപ്റ്റോ വിൽപ്പനകൾ നടത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിപ്റ്റോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി INR ആയി മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി തട്ടിപ്പുകളും ഇഡി കണ്ടെത്തി. നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ വിശാലമായ ശൃംഖലയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇഡി കേസിന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചെടുക്കലുകളും നിയമ നടപടികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
